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时间:2020-04-10 15:46:46来源:南通市林领能源科技有限公司作者:钮榕

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同日,央行杭州支中心行政处罚信息显示,瑞银信浙江分公司因《违反清算管理规定》,被给予警告,并合计罚没1002.23万元。时任瑞银信风险控制部总经理的覃周因未按规定报送可疑交易报告,被处以罚款5万元。

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央行深圳市中心支行开出的罚单显示,瑞银信所涉及的违法行为类型为超出核准业务范围、未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易 、未按规定报送可疑交易报告。其中被没收违法所得金额为502.77万元,而罚款金额为499.46万元。4月3日,央行深圳市中心支行向深圳瑞银信信息技术有限公司开出6张罚单,合计罚款6201.5万元

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